1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司拟以2022年12月31日的总股本14,000万股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余1元（含税），总计派发明金盈余1,400万元，别的不断止其他情势分派。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司以精细注塑模具的设想和制作、注塑、外表喷涂、装配、汽车电子产物SMT消费为主停业务。经由过程多年的运营，今朝客户次要为天下出名汽车厂商的一级供给商和家用电器的消费厂家。公司的注塑件产物和SMT外表贴装产物，具有种类规格繁多、交货周期短、品格请求严和数目大的特性，自建立以来就对峙明白的手艺开展思绪。公司为高新手艺企业，具有海内先辈的精细塑料模具研发中间，并与海内理工类高校共建了产学研使用平台。

　　塑料零件系以塑料为次要材质的零配件的统称，其以使用为导向，以丰硕的产物品类浸透到差别的下流使用范畴中，系下流终端产物在表面、功用、构造等方面的主要构成部门。公司客户次要以汽车零部件财产的一级供给商为主，次要产物包罗汽车精细模具、注塑、汽车电子SMT产物等，营业开展与汽车行业高度相干。2022年汽车行业克制了诸多倒霉身分，连结了增加态势，整年汽车产销稳中有增。

　　从整年开展来看，2022年汽车产销别离完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增加3.4%和2.1%，持续了2021年的增加态势。此中乘用车在稳增加、促消耗等政策拉动下，完成较快增加，为整年小幅增加奉献主要力气；商用车处于叠加身分的运转低位。新能源汽车连续发作式增加，整年销量超680万辆，市场占据率提拔至25.6%，逐渐进入片面市场化拓展期，迎来新的开展和增加阶段；汽车出口持续连结较高程度，屡创月度汗青新高，自8月份以来月均出口量超越30万辆，整年出口打破300万辆，有用拉动行业团体增加；中国品牌表示亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机缘片面向上，产物合作力不竭提拔，此中乘用车市场份额靠近50%，为比年新高。

　　从整年汽车销量状况来看，1-2月残局优良，产销不变增加；3-5月受客观身分影响，产销受阻，部门地域汽车财产链打击，汽车产销呈现断崖式降落；6月开端，购买税优惠落地、厂商促销叠加客岁同期因“缺芯”成绩基数较低，汽车销量疾速规复并完成较高的同比增速；进入四时度，团体表示为终端消耗市场增加乏力，消耗者购车需求开释受阻，汽车产销增速回落。

　　2023年，我国将持续对峙稳中求进总基调，鼎力提振市场自信心，施行扩展内需计谋，主动鞭策经济运转团体好转，完成质的有用提拔和量的公道增加。我们信赖，市场规复和相干配套政策步伐的施行，将会进一步激起市场主体和消耗生机，我们关于整年经济好转布满自信心。加上新的一年汽车芯片供给欠缺等成绩无望获得较大减缓，估计2023年汽车市场将显现逐渐走高的开展态势。2023年，汽车行业将持续智能化、电动化、轻量化的开展趋向，公司作为汽车零部件企业，将勤奋捉住行业大趋向，主动规划新能源汽车财产，进入生长的快车道。

　　公司一直专注于为客户供给精细塑料模具的研发、设想、制作，和注塑产物的成型消费、部件组装效劳。公司相干塑料模具及注塑件产物次要用于海内里高端汽车仪表板盘、汽车座椅和电子装备产物、微波炉等民用产物。全资子公司慕盛实业的电子产物SMT外表贴装营业,次要是将电子元器件装置在印制电（线）路板的外表或基板的外表并终极构成贴装后的电（线）路板总成，次要效劳汽车行业相干客户。

　　陈述期内，公司贩卖形式连结不变，无严重变革。公司产物均系根据客户的请求设想、制作，产物的差同性强，因而公司按照肯定的客户以间接贩卖为主。公司今朝客户次要为天下出名汽车厂商的一级供给商和家用电器的消费厂家。

　　因为塑料模具产物属于非尺度件产物，差别较大，因而公司对塑料模具产物实施定制化的消费形式，即公司在与客户告竣项目协作和谈后，按照和谈或后续定单的请求，根据客户供给的模具产物规格和工艺请求停止定制化消费。公司模具开辟制作部卖力对塑料模具产物设想、开辟、消费制作和质量掌握。

　　公司的注塑件产物和SMT外表贴装产物，具有种类规格繁多、交货周期短、品格请求严和数目大的特性，属于“以销定产”。公司对上述两种产物消费实施“按定单消费”的形式，实施主动化精密办理。定单消费制止了公司自行定制消费方案能够带来的自觉性，以销定产，原质料采购和消费更有方案性，能够最大限度掌握存货库存，进步资本利用服从。公司整体消费办理流程为贩卖部分接到客户每个月初下达的定单需乞降交货工夫摆设后，将定单方案录入ERP体系。ERP体系卖力订定消费功课方案，停止消费调理、办理和掌握，构造、掌握及和谐消费过程当中的各类举动和资本。

　　颠末多年开展，公司曾经具有比力完美的供给商办理系统，与次要供给商之间构成了优良不变的协作干系。公司次要质料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA营业辅料等相干质料，市场供给充沛。公司接纳“以销定产、以产定购”方法，按照客户定单及消费运营方案，接纳连续分批的情势向供给商采购。

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　陈述期内，公司2022年度完成停业支出59,769.27万元，降幅11.9%，停业总本钱57,090.45万元，降幅10.88%；完成归属于上市公司股东的净利润3,022.16万元，降幅19.17%。资产总额63,772.22万元，近年头降幅0.81%；归属于上市公司股东的净资产47,967.43万元，近年头增幅3.61%。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　上海亚虹模具股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次集会于2023年4月20日下战书13:00时以现场分离通信方法召开，集会告诉已于2023年4月7日以邮件、传真、德律风等方法告诉列位董事。

　　本次集会应列席董事9人，实践列席董事9人。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会由董事长孙林师长教师掌管，监事会成员和初级办理职员列席集会。集会审议并经由过程以下事项：

　　公司自力董事就该事项揭晓了自力定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分有限公司2022年年度利润分派计划的通告》（通告编号：2023-012）。

　　公司自力董事就该事项揭晓了自力定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（通告标号：2023-013）。

　　十1、审议经由过程《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度供给包管的议案》；

　　公司自力董事就该事项揭晓了自力定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度供给包管的通告》（通告编号：2023-014）。

　　公司自力董事就该事项揭晓了自力定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分有限公司关于利用闲置自有资金拜托理财的通告》（通告编号：2023-015）。

　　详细内容请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分有限公司关于召开2022年年度股东大会告诉》（通告编号：2023-016）。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　上海亚虹模具股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次集会于2023年4月20日16:00时以现场分离通信方法召开，集会告诉已于2023年4月7日以邮件、传真、德律风方法告诉列位监事。

　　本次集会应列席监事3人，实践列席监事3人。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，集会由监事会主席黄媛密斯掌管，审议并经由过程以下事项：

　　监事会对公司2022年年度陈述及择要停止了考核，以为：公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合相干法令、法例及标准性文件的划定，所包罗的信息可以从各个方面实在地反应公司陈述期内的运营办理和财政情况；监事会未发明到场公司2022年年度陈述体例和审议的职员有违背划定的举动。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　● 本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　● 若在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为30,221,623.83元；停止2022年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分派的利润为群众币128,515,874.20元。经第四届董事会第十五次会经过议定议，公司2022年年度利润分派拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。详细分派计划以下：

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余1.00元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此计较合计拟派发明金盈余14,000,000.00元（含税）。占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为46.32%。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　2023年4月20日，公司第四届董事会第十五次集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《公司2022年年度利润分派计划》并赞成将本计划提交公司股东大会审议。

　　公司自力董事分歧以为，公司2022年年度利润分派计划契合有关法令法例及《公司章程》的划定，本次分派计划充实思索了公司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　监事会以为，本次利润分派计划充实思索投资者的公道投资报答，并统筹公司的可连续开展。因而,赞成该利润分派计划。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　停止2022年底，立信具有合股人267名、注册管帐师2392名、从业职员总数10620名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数674名。

　　立信2021年营业支出（经审计）45.23亿元，此中审计营业支出34.29亿元，证券营业支出15.65亿元。

　　立信2022年度为646家上市公司供给年报审计效劳，审计免费7.19亿元，偕行业上市公司审计客户53家。

　　停止2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视办理步伐30次、自律羁系步伐无和规律处罚2次，触及从业职员82名。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费和投入的事情工夫等身分订价。

　　公司董事会审计委员会以为,立信具有应有的专业才能、投资者庇护才能、自力性及优良的诚信情况，在担当公司审计机构时期，遵照自力、客观、公平的执业原则，失职实行单方所划定的义务与任务。因而，赞成并向董事会发起续聘立信为公司2023年度财政和内控审计机构。

　　立信具有证券期货相干营业审计从业资历及丰硕的上市公司审计经历，可以公道、客观地对公司财政情况和内部掌握状况停止审计，满意公司2023年度审计事情请求，故赞成将《关于续聘管帐师事件所的议案》提请公司第四届董事会第十五次集会审议。

　　立信在担当公司审计机构时期，遵照自力、客观、公平的执业原则，其出具的相干审计陈述实在、精确、客观。在此时期，未发明到场公司财政、内控审计事情的职员有违背相干划定的举动，不存在损伤公司及其他股东出格是中小股东长处的情况。因而，赞成续聘立信担当公司2023年度财政及内控审计机构。

　　公司第四届董事会第十五次集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权审议经由过程《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘立信担当公司2023年度财政及内控审计机构。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　● 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超10,000万元的综合授信，并为利用该综合授信额度供给不超越10,000万元的包管。

　　● 已实践为其供给的包管余额：停止本通告表露日，公司已实践为慕盛实业供给的包管余额为0万元。

　　按照公司2023年度运营开展需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信营业，授信总额不超越群众币10,000万元。授信营业种类包罗但不限于短时间活动资金、承兑汇票、贴现、信誉证、押汇、保函、代付、保理等，授信限期及授信额度以实践签署条约为准。授信期内，授信额度可轮回利用。董事会提请股东受权公司法定代表人及董事长在上述综合授信额度内打点相干手续，并签订相干法令文件，受权限期自2022年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内，同时由公司资金办理部分卖力详细施行。

　　运营范畴：电子产物、仪器仪表（除计量用具）、电机产物、汽车零部件、通信东西（除卫星电视播送空中领受设备）、五金机器制作、加工、批发、批发，塑料成品（除购物袋）加工，计较机软硬件开辟、批发、批发（除计较机信息体系宁静公用产物），商务信息征询，室内装璜，物业办理，处置货色收支口及手艺收支口营业。

　　本公司持有慕盛实业100%股权。停止2022年底，慕盛实业经审计的总资产19,240.39万元，欠债总额8,228.47万元，净资产11,011.92万元；2022年度完成停业支出22,704.83万元，净利润1,802.05万元。

　　上述包管事项尚需经公司2022年年度股东大会审议经由过程后施行，包管和谈次要内容将在本次授与的包管额度内由公司及子公司与银行配合协商肯定迈博电竞注册。

　　上述申请综合授信额度及包管事项系出于满意公司及子公司运营开展的需求，契合公司团体长处和开展计谋。被包管方为公司全资子公司，运营状况一般，财政情况不变，资产欠债率较低，资信状况优良。公司董事会赞成公司及子公司向银行申请总额不超越群众币10,000万元的综合授信额度，并为利用该综合授信额度供给不超越10,000万元的包管。

　　上述申请综合授信额度及包管事项是按照公司及子公司的消费运营需求、现金流量状况等公道猜测的根底上肯定的，契合公司的团体长处，包管风险在公司的可掌握范畴以内。该议案触及的申请综合授信额度及包管事项均契合有关法令、法例的划定，表决法式正当合规，我们分歧赞成该项议案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案事项尚需提交公司股东大会审议核准，鄙人一年度董事会没有做出新的议案或修正并报股东大会核准之前，本议案事项跨年度连续有用。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　● 已实行及拟实行的审议法式：本次拜托理财方案曾经公司第四届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于利用闲置自有资金拜托理财的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　为进步公司资金利用服从，充实公道操纵闲置自有资金，增长现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资报答。分离公司消费运营需求及财政情况，在确保不影响公司一般消费运营的条件下，公司（含全资子公司）拟利用部门闲置自有资金拜托理财，用于购置构造性存款、银行理财富物、或其他金融机构的理财富物。

　　公司（含全资子公司）将按拍照关划定严厉掌握风险，慎重挑选，购置宁静性高、活动性好（12个月内）的理财富物，包罗但不限于构造性存款、银行理财富物、其他金融机构的理财富物等。公司董事会受权董事长卖力利用该项投资决议计划权并签订相干文件，包罗挑选拜托理财受托方及理财富物，明白拜托理财金额、理财富物存续时期，签订相干条约及和谈等法令文书。

　　上述额度受权限期自股东大会审议经由过程之日起至2024年4月30日止，额度内资金能够轮回转动利用。此中，单个构造性存款、理财富物的投资限期不超越12个月。

　　公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于利用闲置自有资金拜托理财的议案》，按照公司第四届董事会第十五次会经过议定定将该议案提交股东大会审议。

　　公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当的投入资金公司，拟拜托的理财富物属于宁静性高、活动性好的投资种类，但不解除该投资受宏观经济、政策身分、投资市场颠簸等风险影响，拜托理财的实践收益存在不愿定性，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　1、公司服从谨慎投资准绳，严厉挑选金融主体，挑选诺言好、资金宁静保证才能强的及格专业金融机构。

　　2、公司财政及投资部分将实时阐发和跟踪理财富物的静态变革，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险。

　　公司购置理财富物事项只针对一样平常营运资金呈现银行账户资金短时间闲置时，经由过程购置短时间理财富物，获得必然理财收益，从而低落公司财政用度。公司账户资金以保证运营性出入为条件，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来倒霉影响，亦不会影响公司主停业务的一般开展。。

　　公司按照实践运营状况的需求，本着股东长处最大化准绳，为进步闲置资金利用服从，充实公道操纵闲置资金，增长公司资金收益，契合公司和部分股东的长处，不会对公司运营举动形成倒霉影响。我们赞成公司（含全资子公司）拟利用闲置自有资金购置理财富物的事项。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号一标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第十五次集会审议经由过程。相干内容详见2023年4月21日表露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券买卖所网站（）的本公司通告。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（1）拟列席现场集会的法人股东，其法定代表人持停业执照复印件（加盖公章）、自己身份证原件或复印件、证券账户卡；拜托署理人列席的，还应供给署理人自己身份证原件或复印件、受权拜托书打点注销手续。

　　（2）拟列席现场集会的小我私家股东持自己身份证原件或复印件、证券账户卡；拜托署理人列席的，还应供给署理人自己身份证原件或复印件、受权拜托书打点注销手续。

　　（3）股东可接纳信函或传真的方法注销（需供给以上相干证件复印件），传真或信函以注销工夫内公司收到为准。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。